股票按月配资咨询 盈峰环境: 关于回购股份注销完成暨不调整可转债转股价格的公告

                        证券代码：000967       公 告 编号：2024 -040 号                 盈峰环境科技集团股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误 导性 陈述或重大遗漏。      特别提示：      盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的股份具体信 息如 下：      ?   回购专用账户名称：盈峰环境科技集团股份有限公司回购专用证券账户      ?   回购股份种类：无限售条件 A 股      ?   拟回购用途：股权激励或员工持股计划、注销      ?   回购方式：集中竞价      ?   回购金额：395,448,727.06 元（不含交易费用）      ?   回购股份注销数量：12,565,382 股，约占注销前公司总股本的 0.40%      ?   经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 12,565,382          股回购股份注销日期为 2024 年 6 月 24 日。本次注销完成后，公司总股本将减          少 12,565,382 股。公司股本结构变化以本次注销股份实施完成后中国证券结          算登记有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。      ?   经计算，本次注销回购股份对公司可转债转股价格影响较小，公司此次不对“盈          峰转债”的转股价格进行调整。      一、本次回购股份的批准和实施情况      公司于 2021 年 4 月 8 日召开第九届董事会第十二次临时会议审议并通过了《关于 回购公司股份方案的议案》            ，同意公司使用自有资金以集中竞价、大宗交易等法律 法规 允许的方式回购公司股份用于实施公司股权激励或员工持股计划，公司如未能在股份回 购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。回购价格 不超过人民币 8.80 元/股（含）【2020 年年度权益分派方案实施完成后，回购价格由不                           证券代码：000967             公 告 编号：2024 -040 号 超过人民币 8.80 元/股（含）调整为不超过人民币 8.68 元/股（含）】，回购金额不低于 人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），实施期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 月 的相关公告    公司本次注销的回购股份于 2021 年 4 月 27 日首次实施回购股份，于 2021 年 7 月 最高成交价 7.99 元/股，最低成交价 6.71 元/股，成交总金额为 395,448,727.06 元（不 含交易费用）。公司本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的有关要求。    本次回购完成后，公司回购专用证券账户累计持有数量为 58,976,234 股（含前次 回购尚存放于公司回购专用证券账户的股份 7,634,138 股）                                。    二、本次回购股份的使用情况    公司于 2022 年 3 月 17 日召开第九届董事会第十七次临时会议及 2022 年 5 月 24 日 召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于及 其摘要的议案》       《关于的议案》等相关议案， 同意本次员工持股计划通过受让上市公司回购股票、二级市场购买（包含但不限于集中 竞价交易、大宗交易方式）等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。    公司于 2022 年 10 月 13 日公告《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》， 公司第二期员工持股计划已通过受让公司回购专用证券账户股票、二级市场集中竞价交 易方式累计买入公司股票 64,789,616 股。其中，通过受让公司回购专用证券账户股票 工持股计划实施后，公司回购专用证券账户回购股份剩余 12,565,382 股。    三、本次回购股份注销情况    公司分别于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 5 月 20 日召开第十届董事会第六次会议及                                     ，同意公 司 根 据 相 关法 律 法 规 的 有 关规 定 将 存 放 于 回 购 专 用 证 券 账 户 未 使 用 部 分 的 股 份                           证券代码：000967                  公 告 编号：2024 -040 号 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 21 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时 报》、   《中国证券报》、          《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。   公司本次注销的回购股份数量为 12,565,382 股，约占公司本次回购股份注销前总 股本的 0.40%，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销 事宜已于 2024 年 6 月 24 日完成。本次注销的回购股份数量、完成日期、注销期限符合 相关法律法规的要求。   四、本次回购股份注销后股权结构变动情况   本次注销完成后，公司股份总数由 3,179,506,920 股变更为 3,166,941,538 股。公 司股本结构变动如下：                  本次注销前             本 次 注销数             本次注销后   股份类别                                    量（股）           数量（股）           占比（%）                 数量（股）           占比（%） 有限售股份     1,507,700       0.05     -            1,507,700       0.05 无限售股份     3,177,999,220   99.95    12,565,382   3,165,433,838   99.95 股份总计      3,179,506,920   100.00   12,565,382   3,166,941,538   100.00   五、本次回购股份注销对公司的可转债转股价格的影响   本次回购股份注销完成后，公司总股本减少 12,565,382 股，根据《盈峰环境科技 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关 于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股 本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派 发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一 位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现金股利：P1＝P0-D；   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。                       证券代码：000967           公 告 编号：2024 -040 号    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增 发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。    本次回购股份注销后，根据上述“盈峰转债”转股价格调整条款：P1＝（P0+A× k）/（1+k）=（7.98-7.70×0.40%）/（1-0.40%）=7.98 元/股（按四舍五入原则保留 小数点后两位）       。此次股份变动对可转债转股价格影响较小，未做调整，转股价格仍为    六、本次回购股份注销对公司的影响    本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实 际情况做出的决策，本次回购股份注销完成后，公司股权分布仍然符合上市条件，不 会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，不会对公司经营成果产生 实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。    七、后续事项安排    本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更 登记及章程备案等相关事宜。    特此公告。                                     盈峰环境科技集团股份有限公司                                         董    事    会